返回列表 回复 发帖

上海Shanghai顿智金融信息服务有限公司company诈骗案告破

  犯罪嫌疑人:潘某  男 1985年10月17日出生,身份证号:513722********4517 户籍地址:四川省南江县(此犯罪嫌疑人已于2016年4月21日在成都抓获,现羁押在杭州市下城区(公安police)局看守所)
  该犯罪嫌疑人曾化名:潘浩、杨帆、杨秀良等假名实施诈骗。
  犯罪嫌疑人:胡某全  男 1985年03月03日出生,身份证号:342501********6014  户籍地址:安徽省宣城市(此犯罪嫌疑人目前在逃)
  该犯罪嫌疑人曾化名:胡子全、胡子泉、张响、张勇、王小华等假名实施诈骗。
  现已查明上述犯罪嫌疑人自2009年开始至今在浙江杭州、宁波、四川成都、泸州、乐山、峨眉、广西梧州等地利用以下多家(公司company)名义实施金融诈骗,有:香港大中华金业有限(公司company)、杭州欧禾投资管理有限(公司company)、美国IFX Market杭州代表处、杭州欧汇投资管理有限(公司company)、杭州广万商务咨询有限(公司company)、宁波鄞州长利信息技术有限(公司company)、金帝投资有限(公司company)(四川)、广西赐愿商品经营有限(公司company)(广西银河商品交易中心会员单位)、成都永昌盛珠宝有限(公司company)、成都畅益瑞锦投资管理有限(公司company)、成都亨美达投资咨询有限(公司company)、四川创盈财富投资有限(公司company)www.chuangyingcaifu.com、上海顿智金融信息服务有限(公司company)www.dunzhijr.com、上海顿智金融科技有限(公司company)、中国恒丰资管国际有限(公司company)www.zghfzg.com(交易达人软件)www.jiaoyidaren.com、中国恒丰资产管理有限(公司company)www.588886.com、香港恒丰资产管理有限(公司company)www.hengfengziguan.com、恒丰资管国际有限(公司company)www.guzhiqh.cn中国伍德资产管理有限(公司company)、兰溪市日金昇贵金属经营有限(公司company)成都分(公司company)、重庆分(公司company)(浙江汇丰贵金属交易市场第334号综合类会员单位)、湖南纬德大宗商品现货交易中心、广东融通华都贵金属(深圳)、香港中能国际期货服务有限(公司company)、香港中恒环亚期货服务有限(公司company)www.zhhy.hk、融航资管、中恒资管www.zhzg168.com、环球投资等等。
  犯罪嫌疑人利用上述(公司company)(其中大部分是虚拟(公司company))名义私自设立交易平台和交易软件进行所谓的炒黄金、白银、外汇、原油、股票、恒生指数、股票配资等投资引诱投资者上当实施诈骗。
  请被上述(公司company)诈骗或被上述犯罪嫌疑人诈骗的受害者尽快到当地所辖派出所报案。
返回列表 回复 发帖